多地监管部门发布预警

除了涉嫌传销之外，陆羽茶更是被多地监管部门发出预警。去年6月，南通市海门区地方金融监督管理局在政府信息公开平台上发布《关于“浙江嘉轩集团”和“陆羽茶交所”涉嫌非法集资、变相传销等违法违规活动的风险提示函》。

此外，海门金管局也发布《提示函》并表示，陆羽茶交所这类所谓具有现货交易资质的地方交易平台，打着“合法合规、国资背景”的旗号，开展不用交割货物的商品仓单买卖业务，并承诺只要投入一定资金，通过买单卖单交易，就能获取固定高额收益。已涉嫌传销和资金盘行为，存在巨大风险隐患。

提示函中认为，陆羽茶交所此类平台公司运作模式违背市场价值规律，一旦资金链断裂，参与者将面临严重损失;提示函中呼吁，广大市民朋友不要上当受骗，已投资的群众尽快向辖区派出所登记反映情况。

除海门金管局公开发布的提示风险函之外，湖州公安也于更早的时间，在其官方头条号中披露了“陆羽茶交所”投资项目，表示该情况属于非法传销,切勿听信、切勿轻易转账汇款,及时避免财产损失。此外，陆羽茶交中心还在武汉政府问政平台及人民网政府留言板上被多次投诉。

从多个地方银行的发布的信息可以发现，银行系统或已将陆羽茶交所列入“危险名单”。

2021年5月20日，海门农商银行在其官方微信公众号上发布了一篇文章，该行5月17日发现并及时成功阻止一位老人向陆羽茶交中心转账，同时，到场的当地公安民警也对随同并已投资的两位老人进行指导，劝令其向平台尽快赎回资金。

7月7日，武汉农村商业银行新洲辛冲支行也成功劝阻一位女士向陆羽茶交中心转账。据该支行表示，相同情况在2020年12月23日便有发生，当时的大额转账也被支行工作人员以保护客户资金安全为由，阻止了转账交易。

(原标题：多人被异地法院冻结账户：或与武汉陆羽茶交所涉嫌传销有关?)

责任编辑：蓝莓

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