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投资中外矿业“矿机” 托管运营涉嫌非法集资

时间:2021-04-24 00:30来源:市场周刊 作者:市场周刊 点击:
近年来,在我国以投资、出售、托管比特币等“矿机”进行非法集资的犯罪活动,在公安机关的打击下虽然有所抑制,但仍然屡见不鲜,给我国的金融市场秩序造成了严重危害。

【直报网北京4月24讯】(市场周刊)近年来,在我国以投资、出售、托管比特币等“矿机”进行非法集资的犯罪活动,在公安机关的打击下虽然有所抑制,但仍然屡见不鲜,给我国的金融市场秩序造成了严重危害。

记者2021年初接到曝料人电话称:中外矿业有限公司在全国各地设立分公司、代理商及算力中心,以拉人头、“三轨制”层奖的形式,向社会不特定人群销售、托管(BTC、ETH)矿机,已涉嫌非法集资数亿元。记者历时数月调查,冰山方见一角。

在江苏一家代理商处记者听到介绍,称:中外矿业有限公司是“央企”,但国务院公布的央企名录里并没有中外矿业。中外矿业有限公司成立于2018年7月30日,注册资本50000万人民币,法定代表人何利,经营范围:矿产品、互联网信息服务、计算机及通讯设备经营租赁等,注册地址:四川省绵阳市游仙高新区五里梁工业园。2020年中外矿业在宁波、上海、成都、广汉、宁夏注册了5家分公司。

2月28日至3月4日,中外矿业团队负责人在四川绵阳参加“2021心训盛典”大会,据介绍,中外矿业2020年7月开始在全国招商,至目前已拥有近百家市级代理商,发展会员逾16000人,会员总投资额达3.4亿元。

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