No.6 河北黄金佳案

河北黄金佳集团实际控制人肖雪。

【入选理由】

在中国人的心目中，黄金历来就是财富的象征。但在河北黄金佳案中，黄金却成了非法集资的幌子。

【规模】涉案金额53.9亿元，涉及全国3.6万余人。

【最新进展】2016年12月5日，黄金佳集团董事长肖雪一审被判处有期徒刑10年。

【行骗手法】

利用自行设立的预定、预售网络黄金交易平台，与客户签订预定预售中立仓合同，根据购买订单的数量不同收益回报利息不同，并承诺保本付息。

【案情介绍】

2014年9月18日，曾被称为“河北黄金第一家”的黄金佳投资集团被查，原因是涉嫌非法集资。公开资料显示，黄金佳集团在深圳、西安、重庆、大连等地开设分公司数十家，宣称全国共有3000多家“黄金佳”连锁店。

经查，黄金佳公司利用高息为诱饵，以多种形式公开从社会非法吸收资金，主要用于支付集资者高息、业务人员业绩提成、各店面统一装修等，其实质是骗取公众资金、用后期吸收的资金兑付前期资金本息。

据河北廊坊市政府通报，全国共有3.6万余人报案，金额达53.9亿元。

No.7 北京黄璋宝案

黄璋宝案受害人签名。

【入选理由】

福建莆田人素来抱团，黄璋宝就利用了同乡信任进行集资诈骗。资金链断裂后，黄携款潜逃印尼，多名受害人因债务问题走投无路自杀，影响极为恶劣。

【规模】涉案金额49亿余元，受害者多为福建莆田人，数目超过1000人。

【最新进展】2016年11月末，福建莆田商人黄璋宝终审被判处无期徒刑。

【行骗手法】

承诺高息回报，以公司和个人的名义向在北京的闽商公司、闽商商人，以购买股权、投资等名义进行非法集资。

【案情介绍】

据查，2008年至2012年3月，黄璋宝以承诺高息回报为诱饵，通过推介会的方式对外宣传，非法集资49亿余元，并造成损失7亿余元。之后，黄璋宝携款逃至境外，在印尼被抓获归案。

维持无期徒刑的一审判决——北京市高院终审认为，一审法院根据黄璋宝犯罪的事实、性质，鉴于集资诈骗数额特别巨大、其犯罪行为给被害人造成特别巨大的财产损失，并出现投资人自杀身亡的后果等特别严重情节，所作判决量刑适当。

No.8 东莞千木灵芝案

【入选理由】

传销性质，洗脑极为成功，最近还有读者向小编抱怨，说“千木灵芝”是好公司，是好事业。

【规模】涉案金额41亿多元，涉及全国各地9万多人。

【最新进展】2016年5月5日，东莞警方端掉一个以全某为首的“千木灵芝”特大涉嫌非法集资团伙。

【行骗手法】

营销噱头包括：高额返现、推荐提成、宣称可以治疗癌症、消费模式创新等等。

“千木灵芝”公司许诺，只要购买1万元灵芝产品，就能成为会员。会员每月可以获得23%左右，也就是2000元到2500元不等的消费返利。一年左右，就能获得相当于购买额三倍的本息回报。

【案情介绍】

经查，犯罪嫌疑人全某，自2013年以来伙同他人先后成立“千木灵芝”等十多家公司，开展以所谓灵芝种植和产品加工，发展保健产品产销业经营，以推销其灵芝产品为幌子，公开吸收群众为会员，面向全国进行非法集资。

据初步统计，“千木灵芝”公司非法吸收公众资金41亿多元，涉及全国各地9万多人。

No.9 中技系成清波案

中技系成清波。

【入选理由】

成清波，A股市场资本大佬、亿万富豪;“宣判即出狱”，被处刑期正好是其被羁押的时间。

【规模】涉案金额11.24亿元，涉及投资者579名。

【最新进展】2016年4月17日，成清波因非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑一年一个月。而且，“宣判即出狱”——判决书显示，成清波的刑罚已执行完毕。

【行骗手法】

上海优道打着定增及政府动迁安置项目的幌子，募资约12.5亿元，其中部分资金流入成清波个人控制的账户。

【案情介绍】

中技系是A股市场资本大鳄，巅峰时期曾手握四家上市公司，恒立实业、ST成城、*ST国恒、*ST国创。其掌门人成清波多次入选胡润富豪榜，2013年排名第314位，身家63亿。

2012年5月，国创能源拟定增募资39亿收购成清波控制的香港宝港国际公司。

2012年6月，周剑云与上海优道时任总经理杨智琴、“资金掮客”刘永盛约定，通过上海优道募集资金，用于支付前期费用。

判决书显示，上海优道打着定增及政府动迁安置项目的幌子，实际募集12.5亿元，其中有11.24亿元被认定为非法吸收存款，共涉及579人。其中，成清波实际使用4.36亿余元。

判决书显示，虽然成清波前期对于上海优道募资一事只有概括性了解，但事后明知是向不特定公众募集，仍指使他人继续公开募集，应承担刑事责任。不过，成清波有自首、退赃、“重大立功”等情节，因此酌情从轻处罚。

No.10 伊川籍担保老板跑路案

2014年7月，新疆乌鲁木齐，67家投资担保公司被警方查处。此后，河南伊川籍担保老板跑路潮在全国各地爆发。

【入选理由】

从单个案例来看，涉案金额并不大，但是归结起来，这些河南伊川籍担保老板的非法集资总金额或许是个天文数字。

【规模】具体金额未知，曾有“800名老板被抓，1000名老板被追逃”的说法。

【最新进展】

2016年11月，湖南株洲，一对河南伊川籍夫妻因成立担保公司非法集资4981.9万元，分别被处以有期徒刑14年和5年。

也是在11月，辽宁多地法院陆续对30多家担保公司跑路案进行宣判，涉案者大多来自于河南伊川县……

对于河南伊川籍担保老板系列集资案的处理，如今正在进入密集宣判阶段。

【行骗手法】

非法集资的套路异常简单粗暴：开设担保公司、虚构融资项目、以赠送豆油面粉等小恩小惠揽客、承诺高额利息、街头巷尾宣传、募集资金到手后跑路……

【案情介绍】

“撂下锄头就去当老总”——在河南伊川县，开设担保公司成为了当地一些人快速致富的“坦途”。2013年—2015年期间，河南伊川人的担保公司在全国遍地开花，一些伊川人甚至进行“连锁化”经营。

2013年底，乌鲁木齐警方在前往河南郑州就一起挪用资金案件调查取证时，意外发现伊川籍担保老板“连锁化”经营的身影——团伙作案，在全国各地成立投资担保公司，高息揽储。

通过近半年的调查，2014年7月，67家投资担保公司被乌鲁木齐警方查处，其涉嫌非法集资，涉案金额高达4.53亿元，113人被刑事拘留。

这在河南伊川籍担保老板中引起了恐慌，2014年下半年开始，一场担保公司跑路潮在全国各地上演，各地警方纷纷立案侦查。2015年初，有河南当地媒体报道称，当时因开设担保公司被抓起来涉嫌犯罪的和伊川有交集的人达800多人，另有上千人被网上追逃。

高息揽储、敛财跑路，河南伊川籍担保老板肆虐的重灾区包括重庆、四川、新疆、甘肃、湖南、辽宁等地。如今，这一系列非法集资案件正在进入密集宣判期。▲

（原标题：盘点丨财富灰飞烟灭!2016这十个非法集资大案触目惊心）

责任编辑：小宇

解读新闻热点、呈现敏感事件、更多独家分析，尽在以下微信公号，扫描二维码免费阅读。