|
（3）假借互联网教育之名进行传销被警方查处 事件经过： 2015年9月，衡水市公安局桃城分局网安大队发现“中国为民教育网”假借互联网教育之名，表面向群众贩卖互联网教育视频，背后却利用互联网鼓吹其营销模式能够让参与者迅速暴富，诱惑参与者缴纳378元至7560元等不同金额注册会员，取得银卡会员、金卡会员、白金会员、钻石会员的加入资格，按照加入顺序组成上下级层级关系，通过设立推荐奖、碰撞奖、领导奖等奖金模式，刺激会员以“拉人头”方式层层发展下线会员以获取高额返利。 通过先期调查，民警发现“中国为民教育网”网站创建人和主要管理者系吴某(男，36岁，河南省方城人)，该网站会员众多，涉及20余个省市，参与人员多达18万余人，交易54万余单，层级达200余层，涉案金额巨大，网站注册收入已达到两亿余元，网站盈利收入5000余万元。 9月16日，衡水桃城警方对该案立案侦查，辗转北京、郑州等地，查明了涉案资金流向，涉及账户的基本情况、资金流量、存量以及涉案公司的组织体系和管理层人员架构，网站功能设置及分布地址。17日，群众举报吴某将要召集全国各地传销骨干在河南新郑市开会，专案组迅速启动抓捕预案，分成两组提前赶赴北京市、郑州市展开抓捕和资金冻结的准备工作。18日，专案组根据上级的收网指令在河南省新郑市某酒店将犯罪嫌疑人吴某抓捕归案，涉案资金冻结组同时行动，在一个小时内成功冻结了吴某等人20余个账户，冻结资金两千余万元。随后各抓捕组先后在北京、济南、郑州、信阳、驻马店等地将王某(男，49岁，河南郑州市人)等15名传销组织高层人员抓获。 事件结果： 目前，中国为民教育网已被关停，该网站服务器已被扣押封存。16名主要犯罪嫌疑人因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，其中14人被依法逮捕，冻结非法获利2600余万元，扣押奔驰、奥迪等高档汽车6辆，扣押涉案主机13台、冻结资金账户21个，该案已经移送检察机关审查起诉。 涉案金额：两亿余元 三、非法集资、消费投资篇 （1）中晋系圈钱骗局：非法集资诈骗被上海警方查封 事件经过： 4月6日，家住浦西的中晋的投资者徐明（化名）匆匆地赶往对岸陆家嘴的未来资产大厦。当他下了出租车走进大厦“中晋资产”所在楼层时，那里已经聚集了数十名和徐明一样的投资者。 此前，上海市公安局官微发布了消息，称上海市公安局经侦总队在两天前已经查处了涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的国太控股（集团）有限公司、中晋股权投资基金管理（上海）有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等“中晋系”相关联的公司，实际控制人徐勤等人准备出境时被公安人员在机场截获，其余20余名核心组织成员在4月5日被全部抓获。 据上海市公安局通报，“中晋系”公司，通过网上宣传，线下推广等方式，利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人的信任，并以“中晋合伙人”的名义，变相承诺高额年化收益，向不特定公众大肆非法吸收资金。 公开数据显示，截至今年2月，中晋合伙人投资总额突破340亿元，总人次超13万，60岁以上投资人就超过2万。 事件结果： 截至4月6日，因涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪，百亿级理财平台中晋资产管理有限公司被上海警方查封，20余名核心成员机场被截获。 涉案金额：340亿元 （2）起底湖北“千木灵芝”神话：消费1万返3万？ 事件经过： 2015年年底，小区里一起散步的邻居向她介绍，咸宁一家企业生产的灵芝不仅有延年益寿、治疗癌症的功效，购买该公司1万元的货物，最多可以分批返还3万元的现金。若能介绍一名会员，还可以获得2500元的奖励。 |
