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【直报网北京6月7日讯】（直销道道网）2016年以来，涉嫌传销的事件发生尤为频繁，引起了社会及直销行业普遍高度关注，据道道舆情监控室深入监控发现，这一期间所发生较为典型的涉传事件，主要涉及关于关门跑路、非法集资和互联网金融诈骗三大类，具体如下： 一、关门、卷款跑路篇 （1）南京“玄祥时韵”非法集资超20亿跑路 事件经过： 4月11日，玄祥时韵（南京玄祥时韵商贸有限公司）关门跑路，南京警方正介入调查，据媒体报道，涉及的投资者达到上万人之多，非法集资的资金也超过20亿元。4月14日，玄祥时韵的大楼被警方封闭，一楼玻璃窗的外侧被焊接上了铁栅栏，防止有人砸玻璃搞破坏。 据事发现场的投资人介绍，玄祥时韵原在南京新街口天时商贸大楼办公，打着商贸经营的幌子，挂羊头卖狗肉从事高息集资的理财业务。后搬到现址，已经营两年多时间，利息高得惊人，月息高达8%。 今年3月，该公司负责人陈超欲将公司转让，并将投资人手中的合同更换，即合同的甲方从玄祥时韵换成了南京嘉爱睿百货贸易有限公司（下称“嘉爱睿”），法定代表人孙利姬。但孙利姬接手该公司后玩不转，又要将7600多万的转让款退还给陈超，不再经营，结果两方发生剧烈矛盾，因此陈超最终关门跑路。 事件结果： 据当地警方告示称，4月11日，部分投资人到公安机关举报玄祥时韵突然“人去楼空”，涉嫌非法集资诈骗，警方要求参与投资的南京市及外省市人员到不同辖区的公安分局经侦大队进行报案并登记。4月18日，南京公安局经侦系统的人员告诉记者，有关玄祥时韵的案件正在侦办中，对受害投资者的登记工作还在进行之中。 涉案金额：超20亿元 （2）望洲集团董事长杨卫国卷款10亿跑路 事件经过： 4月21日，望洲财富发布公告称，经多日联系及多方查询确认，望洲集团、财富董事长杨卫国已失联，卷款约10亿元人民币。公告显示，截至2016年3月底，事件涉及理财金额约为22亿元人民币。4月至今的涉案金额正在排查中。经初步估算，望洲集团旗下各子产业现有未变现资产估值约为19亿元人民币。 因事发突然且毫无预兆，为了最大程度保证所有客户及公司员工的利益，同时防止及公司员工的利益，同时防止事态进一步恶化，望洲财富现内部已制定了多项相关应对措施，其措施包括成立“望洲财富客户维护追讨工作组”，向经侦报案、清查资产等。 事件结果： 受杨卫国失联事件影响，望洲集团旗下、位于杭州余杭的望洲城购物中心目前已关门，余杭区相关政府部门已经介入。 涉案金额：22亿元人民币 |
