【直报网北京10月8日讯】(荔枝网)花五千五百元购买一台净水器，就能成为一家“大”公司的项目俱乐部会员，你什么事都不要做，等你这条线的会员满十二人之后，每发展一个会员你就能从公司网络平台上拿到350块钱;你要是能主动发展“会员”，还有另外的奖金!从2016年年底开始，这样的好事在淮安市盱眙县传得风风火火。不过，三个月后，参加这个项目的“会员”们发现，自己再也不能从公司平台上提到钱了。

2017年5月12号，盱眙警方接到市民群众报警称，自己投资了一家名叫江苏信鼎科技有限公司的一个环保农药项目，现在这家公司的董事长不见了踪影，之前能提钱的公司网络平台也不能提钱了。

原来，从2016年十一月份开始，这家江苏信鼎科技有限公司在盱眙成立了一个名为信科环保联盟俱乐部的组织。该组织打着某全国性企业联盟的幌子，以江苏信鼎科技有限公司推出的生态环保项目名义对外筹集资金。市民只要消费5500元钱购买一台净水器就能上网注册成为这个俱乐部的会员，这个会员无需实名登记，注册数目也不限。在注册成为会员之后，只要一条线的会员满十二个人以后，每发展一个会员就能从中提取350元。

2017年3月3号，该组织还在盱眙召开了一次项目启动大会。在大会现场，数十家冠有中字头、国字头的所谓协会、研究会的站台，让广大投资人信心百倍。这个让投资人为之疯狂的项目就是所谓的“木须液”项目，该组织宣称该项目用树皮、树叶、秸秆生产所谓无毒环保无公害农药“木须液”，一旦建成将盈利巨大。由于担心投资人查询该项目，该组织又编造了“木须液”只在国外销售的谎言。

让广大投资人没想到的是，轰轰烈烈的项目启动大会之后不久，公司董事长就不见了踪影，而之前提取现金的公司网络平台也不能提钱了，这让投资者惊慌不已。在到处寻找公司负责人无果之后，感觉上当的投资人报了警。接警后，盱眙县公安局高度重视。警方迅速成立专案组，对90多名受害人展开调查，并及时控制了该项目盱眙地区负责人侯某年，并展开了对这家信科环保联盟俱乐部的调查。

经过警方调查，该项目就是利用高科技环保产品的由头，引诱受害人掏钱注册成为会员并获得推广经营资格，再通过“拉人头”“发展下线”方式进行病毒式发展的网络传销组织!由于是网络传销，只有虚拟身份，打击难度大大加大。并且因为所有参加者的信息都在网络平台上，嫌疑人随时有可能通过电脑或者手机对这些数据进行修改或删除，从而达到毁灭证据的目的。侦查民警组织了大量的研判，对该组织的资金流向进行查证，最终锁定一直用虚拟身份进行操控平台的主犯单某以及相关嫌疑人。

2018年5月12日晚上8点，警方在吉林单某出租屋中，查获单某藏匿的赃款82万元，作案工具一批。根据单某交代的非法传销组织的组织架构，专案组根据已掌握的线索，兵分多路，远赴吉林、山东、北京等地，陆续抓获李某等十名犯罪嫌疑人。

截至目前，经过警方初步调查，该团伙会员已经达到两万多人，涉案价值两亿余元，非法获利五千余万元。为了能最大限度的拉人头，发展下线，该组织收取的资金中，有很大一部分都被用来笼络人心。嫌疑人侯某年交代，自己在三个月的时间里，从平台上提取了24万，都被自己用于发展下线挥霍了。但是因为自己和该传销组织负责人李某平之间分赃问题产生了矛盾，后来李某平将“公司”搬走了。随后，可以提取资金的网络平台也被李某平封掉了提现功能，由此造成了盱眙地区一些参与者的不满导致案发。

警方提醒广大市民，在参与投资、尤其是网络投资的时候，千万要睁大眼睛，防止误入传销陷阱。

(原标题：淮安警方成功摧毁2亿元传销团伙 嫌疑人家中搜出82万元)

责任编辑：佟佟

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