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天津批捕“祥云”特大非法集资案9名嫌疑人

时间:2018-09-28 10:03来源:天津政法报 作者:天津政法报 点击:
“天津祥云信诚投资有限公司非法吸收公众存款案涉案被害人达800余人,涉案金额数十亿元,严重扰乱了金融管理秩序,严重侵犯了公众财产权益,社会影响极为恶

【直报网北京9月28日讯】(天津政法报)“天津祥云信诚投资有限公司非法吸收公众存款案涉案被害人达800余人,涉案金额数十亿元,严重扰乱了金融管理秩序,严重侵犯了公众财产权益,社会影响极为恶劣……”9月25日,记者从滨海新区汉沽检察院获悉,该院已依法对“祥云”特大非法集资案中的9名犯罪嫌疑人予以批捕。

2015年以来,犯罪嫌疑人姜某、杨某某等人,作为天津祥云信诚投资管理有限公司负责人及大团、小团经理,违反国家规定,采取发放传单、召开理财产品推介会、组织宣传活动、业务员面对面宣传等形式向社会不特定人进行宣传,以天津祥云信诚投资管理有限公司的名义与集资参与人签订P2P理财协议、吸收公众存款,并承诺高额的年化收益率。后因资金链断裂,无法对投资人的本息进行兑付。

公安机关提请批准逮捕后,共移送侦查案卷40余册,且案件事实复杂、证据认定难、法律适用难。

汉沽检察院承办人在不足一个月的时间,对涉案的5起审查逮捕案件投入巨大精力。与公安机关就案件细节反复沟通数十次,对案件事实和定性进行了详细阐述,最终形成了包含投资人、投资额、实际损失、是否为亲属等多个参数的10余份列表清单,千余页、近50余万字的审查逮捕意见书。

日前,汉沽检察院以非法吸收公众存款罪,对涉案的5起共9名管理人员依法批准逮捕。该案的成功办理有力打击了扰乱金融秩序犯罪,避免了群体性事件的发生,充分维护了群众利益和社会稳定,实现了政治效果、法律效果和社会效果的统一。

(原标题:天津汉沽检方批捕“祥云”特大非法集资案9名嫌疑人 移送案卷)

责任编辑:小宇

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