经查，当事人开展的电话业务本身属于违法电信业务，其行为违反了《禁止传销条例》第七条第(二)项、第(三)项的规定。根据《禁止传销条例》第二十四条第一款之规定，该局对当事人作出行政处罚。

经过执法机关多年坚持不懈的打击，传统的异地聚集式传销、实物性传销的蔓延态势已经得到明显遏制，但是以互联网和信息化系统为载体、工具的网络传销行为仍然在一定程度上发展蔓延。本案当事人以发展电子商务和网络即时通信业务为名，掩盖传销行为本质，利用互联网载体工具快速发展大量会员，利用计算机信息化系统高效管理会员，利用网银和第三方支付服务快速集聚分散流转资金，手段隐蔽高明。本案违法经营额和参与人数较多，涉案地域和时间跨度较大，行为证据多样且分散，行为背景和案情性质复杂，案发后引起社会广泛关注，是近年来工商和市场监管部门查办的一起在全国范围内具有较大影响力的新型网络传销案件。

案评——

三管齐下破解网络传销案调查取证难点

本案的最终查办，增强了当地工商部门主动打击网络传销的信心和动力，提高了办案单位执法人员的网络传销办案技能，对于类似网络传销违法经营者和参与者具有较强的警示震慑作用，对社会公众能起到较大教育宣传作用。而就案件调查取证方面，对各地工商和市场监管部门也有一定的参考借鉴意义。

随着移动互联网、网络购物、跨境电商等网络概念和营销方式的发展，打着所谓“互联网双创”“互联网+”等名义从事网络传销活动增多，常见的有网络购物(消费返利)型、网络投资型、网络虚拟货币型、网络创业型、网络游戏型、网络慈善型、网络教育型、网络旅游型、微商型等类型，在实践中常表现为多种类型交织混合，更具迷惑性和欺骗性。

这些网络传销行为普遍存在“传播范围广，发展速度快”“主体标的虚拟，行为地域分散”“隐蔽性强，欺骗性大”“运作信息化，管理扁平化”“异地托管数据，反取证能力强”“违法犯罪复合化，社会危害广泛化”等特点，特别是网络传销与非法集资、诈骗、非法经营金融业务等违法犯罪行为相互交织，违法犯罪复合化趋势明显，给社会和谐稳定带来严峻挑战。本案直观体现了上述网络传销行为的类型和特点。

通过分析本案，笔者认为，在开展网络传销案的调查取证工作时，执法人员需要注意三个要素。

多要素调查取证 构建完整证据链

从监管实践经验和研究分析结果来看，网络传销行为的核心要素仍是五个内容：“人”，实施网络传销行为或者为网络传销行为提供便利实施条件的各类行为主体;“物”，实施网络传销行为的各种物质条件;“资金”，网络传销收费、计酬、经营收入、成本等财务资金情况;“信息”，网络传销宣传、培训、会员管理等具体运作信息的内容、载体、途径、方式、时间等情况;“行为”，传销及其衍生违法经营行为的构成要件和法律属性。

本案中，办案人员收集固定培训宣传资料、会员管理系统信息、银行记录、核心人员询问笔录等证据，主要包括：锁定当事人身份及内部组织层级架构等“人”的核心证据，当事人经销的不具备基础电信业务和电话回拨业务合法经营资质的网络即时通信客户端软件基本情况、项目宣传培训资料、运营方案文书、合同协议等“物”的核心证据，对公及个人银行账户交易明细、会员系统计酬结算记录、税收证明、司法冻结涉案资金情况等“资金”的核心证据，线上和线下相互印证补充的各阶段运作模式起始、发展、变更、持续、被处置等“信息”的核心证据，运作模式符合传销组成要件和行为特征、曾因传销被行政处罚后仍处于持续状态的从重处罚情节、用于掩盖非法经营行为的网络商城电子商务活动、相关核心骨干涉嫌组织领导传销行为刑事犯罪等“行为”的核心证据。办案人员调查核实五个核心要素组成内容及相互之间的关联关系，构成合法、完整、牢固的证据链，以支撑作出定性量罚。