11月7日，湖南省益阳市资阳区人民检察院发布案例称，2024年3月，赵某某通过他人推荐注册成为“德商”APP的会员，利用该APP投资“国泰黄金”项目并发展下级会员。...
“投资几万，就能赚取千万”、“准时出局，即可拿走高额回报”…这些诱人的口号，您是否也曾心动？然而，这不过是传销陷阱披上的“华丽外衣”。它精准利用人们渴望“一夜暴...
近日，记者从拉萨市市场监督管理局了解到，近期“凤凰潮”APP被曝涉嫌传销，区外已有多人被骗，广大群众需注意防范： ...
为切实提升高校学生的财产安全意识和风险防范能力，筑牢校园安全防护网，近日，安徽省马鞍山市当涂县公安局经侦大队民警辅警专程走进马鞍山学院，以“讲座宣讲+互动宣传”的形...
“交200元领养生壶，拉3个人还能返钱，我前阵子差点就报名了，这算传销吗？”宿州航空职业学院的师生们围绕传销识别、权益维护等问题积极提问。近日，安徽省宿州市市场监督管理...
“投资一笔钱，就有高额返利，保本无风险，拉人一起投资，还能免费开超市，人人当老板！”在这样的诱惑下，不少对投资理财不懂的老年人放松了警惕，陷入传销的泥潭中。近日，...
岁岁重阳，今又重阳。为切实守护老年人“钱袋子”，帮助老年群体识破保健品诈骗套路，日前，宁海县普法办联合县司法局、县社工部、县公安局、县卫健局、县市场监管局、跃龙街...
近日，尤溪县人民检察院依法起诉一起特大“传销案”。该案中，被告人打着“乡村振兴”“一带一路”的幌子，搭建“卷轴模式”传销平台，半年内吸引大量会员、非法吸收资金3亿...
当“拉人头”与“团队计酬”成为商业模式的核心，合法的外衣下包裹的往往是传销的实质。...
10月17日高台县人民政府官方网站上发布了《关于警惕虚拟币传销陷阱的风险警示》，该风险警示中提到了“高台优利商务有限公司”，其实这是“优利商务”项目的一个下线公司，由...
这是最显著、最具诱惑力的特征。诈骗平台通常会承诺远高于市场平均水平的回报率(如月收益15%-20%甚至更高)，并强调“保本保息”、“稳赚不赔”。 本质违背规律： 在投资领域，高...
据新京报报道，当地时间9月29日，英国最大规模比特币洗钱案、中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏在伦敦出庭受审，钱志敏当庭承认关于比特币洗钱的相关指控。该案中有超...
10月11日，海勃湾区人民检察院公众微信号发布《行刑反向衔接，筑牢法治屏障｜从“藏品一号”传销案看行政检察的监督与协同》一文称，内蒙古自治区乌海市海勃湾区市场监督管理局...
80岁的王奶奶是湖北省京山市人 原本一直用的是老人机 为了能够下载App进行“种茶游戏” 她将自己的手机换成了智能手机 这款“种茶游戏”只是单纯的...
近年来，传销活动屡禁不止，特别是新型网络传销打着“电子商务”“虚拟货币”“共享经济”等旗号，更具欺骗性和隐蔽性，严重危害社会秩序和市民财产安全。...
团伙利用平台发展会员的销售模式,形成自上而下、多层级金字塔型结构进行传销活动,发展下线高达155人,严重扰乱社会经济秩序。近日,经河南省洛阳市老城区检察院提起公诉,法院以组织...
这家以线下门店为依托、主打健康类产品的企业，竟用一套精心设计的套路瞄准老年人，先以免费福利为诱饵拉人入群，再通过封闭直播夸大宣传，把普通食品包装成能治慢性病“神药...
近日，韶山公安在工作摸排中，发现韶山有群众参与“新途领航”平台投资，该平台疑似利用“ETF交易”“期货”“投资”“推广返利”等为噱头，诱导群众参与投资，存在非法集资...
近期，贵州遵义、铜仁、毕节、安顺等多地市场监管局、公安局相继发布风险提示，指出“凤凰潮”（又名“国海数商”）APP运作模式与组织、领导传销活动罪特征高度相似。...
一款号称“边玩边赚”“通缩增值”的虚拟货币,在短期内吸纳巨额资金,发展会员数十人,层级超过三层……经福建省石狮市检察院依法提起公诉,法院对该传销团伙主要成员作出一审判决...
