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假平台牵出真传销“中联巴蜀”黑茶诈骗达亿元

时间:2018-10-27 09:11来源:中国消费者报 作者:中国消费者报 点击:
充值兑换茶苗,每天可享受充值金额2%比例的返点提成,投资1万元,36天后即可收回成本。真有这样的好事?日前,湖北省宜都市公安局通报称,

谢正军/图

【直报网北京10月27日讯】(中国消费者报)充值兑换茶苗,每天可享受充值金额2%比例的返点提成,投资1万元,36天后即可收回成本。真有这样的好事?日前,湖北省宜都市公安局通报称,破获了宜都市首起黑茶网络传销案件,这个传销团伙在短短3个月的时间里,引诱来自全国的15376人充值“投资”,涉案金额高达1.64亿元。目前,宜都市警方已对34名涉案人员采取刑事强制措施。

传销平台被山寨

2017年11月中旬,宜都警方收到浙江警方发来的协查通报,当地有一位女市民在一个叫“中联巴蜀贸易发展有限公司”的网络平台投资数万元后,平台关闭。同时,宜都市公安局得到线索:位于该市某镇的一家黑茶公司有大量人员聚集讲课,疑似传销组织。警方秘密进入厂区侦查。

经宜都警方深入调查,在宜都市某镇确有一家中联巴蜀贸易有限公司(以下简称中联巴蜀公司),于2017年9月注册成立,注册资本5000万元,负责人陈某,该公司涉嫌利用网络平台销售黑茶。而浙江省的这位女市民投资的平台,经查,是一个打着中联巴蜀旗号的假平台。虽与浙江发现的平台跑路案无关,但中联巴蜀公司疑似传销的销售模式引起了宜都警方的注意。随着时间的推移,中联巴蜀公司越做越大,每天人来人往热闹非凡。这些异常现象引起了宜都警方的高度关注。

2017年11月底,宜都市公安局在全局抽调精干警力组成专案组,侦查固定中联巴蜀公司组织、进行传销活动的犯罪证据。

经过近1个月的秘密侦查,2017年12月1日,宜都警方多个抓捕小组突袭中联巴蜀公司,控制了5名传销头目及相关工作人员。就在警方实施抓捕时,公司现场仍有30多名来自全国各地的考察者不相信自己被骗了。

随后的半年时间里,宜都警方分赴湖北省武汉市、荆门市、潜江市,湖南省长沙市,浙江省杭州市,福建省晋江市,重庆市,北京市等地对剩余传销骨干进行抓捕。截至今年9月1日,警方已对涉案的陈某、任某等34人采取刑事强制措施,其中移送审查起诉28人,取保候审1人,上网追逃5人。

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