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震惊!这些"微商"的套路骗了几百万人(2)

时间:2016-12-23 17:16来源:中国财经报公众号 作者:中国财经报公众号 点击:
2. 河南省许昌县工商、公安部门联合查处诚信买卖宝特大网络传销案 2016年4月初,根据市公安局转来举报线索,许昌县工商局对崔某等人组织领导诚信买卖

2. 河南省许昌县工商、公安部门联合查处“诚信买卖宝”特大网络传销案

2016年4月初,根据市公安局转来举报线索,许昌县工商局对崔某等人组织领导“诚信买卖宝”传销活动的行为予以立案调查。同时,将案件情况向许昌县公安局通报,由许昌县政法委牵头、县打传办具体负责成立了公安、工商打击传销联合专案组,对该案进行侦查。

经调查发现,当事人崔某、施某、盛某等五人利用自身网络技术,架设名为“诚信买卖宝”的网站,搭建网络平台实施网络传销活动。该传销活动模式为:在“诚信买卖宝”网站投上以投资理财的名义,以虚拟的M包为交易对象,通过线上、线下等渠道方式发展他人加入,以购买门票(每张10元)方式获得参与该网站经营资格。具体的模式为:

会员级别:会员分为M0-M6+经理8个级别,参与者购买门票成为M0;之后按照直接和间接推荐会员数量为依据逐级晋升,直至最高的经理级。静态收益:单笔投资额度分为1000元、2000元、5000元、10000元四档,投资日期最长为10天,日利率1.5%。动态收益:以直接和间接下线购买的M包为基数,按照比例获取收益,最高可获得6代以内下线奖励;如果直接培育三个M6,即可晋升经理级别,享受6代之后无限代0.2%经理奖励。

该平台本身不产生任何价值,参与者的收益全部来源于后来参与者的投入资金,实质上就是上线瓜分下线投入资金,属于《禁止传销条例》第七条规定的传销行为。根据实际案情,许昌县工商局认为该传销组织骨干人员构成《刑法修正案七》第二百二十四条之一规定的行为,已涉嫌构成犯罪。2016年5月16日,该局依据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》将案件移送许昌县公安局。在许昌县政法委的统一领导下,公安、工商联合专案组继续对该案进行调查。

6月3日,根据工作情况,联合专案组将案件调查情况向公安、工商联合指挥部汇报,指挥部经过综合研判决定收网。工商、公安部门领导赴郑州坐镇指挥,40余名参战人员分工合作,一举将该案主要涉案人员抓获,对该传销主要涉案财物予以冻结,同时对该传销组织网站后台数据进行了调取。截至目前,已查明该案涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元,共抓获犯罪嫌疑人16人,冻结涉案资金3.2亿余元。

3. 山东省蒙阴县工商局查处南京国通通讯科技有限公司网络传销案

南京国通通讯科技有限公司网络传销案于2015年9月4日立案,2016年8月3日结案,罚没款入库5083万元,该案涉及山东、江苏、浙江等32个省、自治区、直辖市,涉案人员51万余人,涉案金额1.4亿元。

经查,该公司从2014年6月24日起,在销售其研发的APP即时通讯客户端软件过程中,利用其开设的“荟生仙子”(2015年7月至2015年9月26日改名为“荟生电子”)网站进行经营发展会员。公司采取注册制发展下线,购买文字版、语音版、视频版、商城版四种APP即时通讯客户端中的任意一种,即可成为相应文字版客户端、语音版客户端、视频版客户端、商城版客户端四个不同级别的会员。消费者通过互联网缴纳200元、1000元、5000元、10000元不等的入门费成为四个不同级别会员(作为A级会员),同时可以向下发展会员(B级),通过五级提成制度,A级能够领取B级购买客户端总额的28%作为奖励。B级可以发展C级会员,A级能够领取C级购买客户端总额的5%作为奖励,直至领取到E级会员的缴费提成,激励会员大力发展下线。另有直接销售奖、小市场补助、报单奖、年终分红等奖励模式。

自2014年6月24日至2015年10月30日,该公司以上述方式发展会员51万人,已经查清收取的会员购买APP即时通讯客户端费用1.4亿元,其中向各级会员支付奖金4236万元,支付会员退款1238万元,查获非法财物4883万元。

该公司采取的经营模式和计酬方式是通过发展人员加入,要求被加入人员认购APP即时通讯客户端,取得加入和发展其他人员加入的资格,形成上下线关系,并以下线的业绩为依据计算和给付上线报酬;同时发展下线形成两个市场,并以市场内会员的业绩计算并给付上线报酬,谋取非法利益。其行为违反了《禁止传销条例》第七条第(二)项和第(三)项之规定,构成组织策划传销行为。

2016年6月27日,根据《禁止传销条例》第二十四条第一款之规定,山东省蒙阴县工商局向该公司下达了没收非法财物4883万元、罚款200万元的行政处罚决定。对可能构成刑事犯罪的行为移交相应公安机关。2016年8月3日,罚没款全部入库。

4. 湖北省京山县工商局查处南京国通通讯科技有限公司网络传销案

2016年3月湖北省京山县工商局发现南京国通通讯科技有限公司(简称当事人)涉嫌网络传销,在调查过程中,发现相关涉案人员的行为涉嫌犯罪,根据《工商行政管理机关和公安机关打击传销执法协作规定》,京山工商局和公安机关分别依法立案,联合开展调查。

经查,山东省蒙阴县工商局2015年9月对当事人使用网址为http://hsxzgt.zyz111.com的网站从事传销的行为予以查处。其后,当事人开始设计新的会员管理系统。2015年11月23日当事人启用网址为http:/ip.njgttx.com的新会员系统,以注册制发展会员;当事人对会员加入条件及奖金制度作了修改并于2015年12月3日实施。

会员加入条件:1、交纳200元开设“资费套餐”,成为文字版会员;2、交纳1000元开设“资费套餐”,成为语音版会员;3、交纳10000元开设“资费套餐”,成为视频版会员;4、交纳50000元开设“资费套餐”,成为商城版会员。其中语音版会员、视频版会员、商城版会员统称代理商。奖金五项:1、销售提成奖;2、重复消费奖;3、销售补助奖;4、差旅补助奖;5、业务受理提成奖。上述奖金在会员系统中以“电子币”的形式发放,系统按每笔奖励金额的5%扣除“个人所得税”,会员提现时再扣5%的手续费。

当事人通过多个网站和微信公众号发布通知、公告、运行方案、“《国网今来》项目百问百答”、收款账号等信息;通过QT房间宣传最新动态、信息;通过组织会议的形式实施宣传。当事人宣称“国网今来”是“互联网+通讯+生活,人人参与创业、人人参与开店、人人消费并推广受益,注册终身获赠话费,商城消费获等值话费,实现终身免费打电话”。经查,当事人开展的“资费套餐”业务实为国家明令禁止的电话回拨业务。

当事人以双轨制的形式发展会员,每个会员的直接下线只能有两个会员,会员发展的人数超过两人时,可以按照自己建立市场的需要,将新发展人员安置在其他会员的下面,以保证其市场延续。

经核实,当事人发展会员38.9万个,会员报单金额6.9亿元;而当事人2013年9月3日开业至2016年8月1日仅缴税34.7万元。

当事人通过但不限于其对公账户、股东、会计、出纳等个人账户实施资金的收取、转移和奖金的返还。根据《禁止传销条例》的规定,京山工商局申请法院冻结涉传财物5592万元;经调查核实,认定冻结的财物中5481.7万元财物为非法财物。

经查,当事人开展的电话业务本身属于违法电信业务,其以该业务为基础通过传销实施牟利的行为违反了《禁止传销条例》第七条第(二)项、第(三)项之规定,根据《禁止传销条例》第二十四条第一款之规定,京山工商局对当事人作出没收非法财物5481.7万元、罚款200万元的行政处罚;目前公安机关对涉罪人员的刑事侦查工作正在进行。

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