近期，王先生在常州意外发现一个以“众筹50300分钱游戏”为幌子的传销组织。 该组织不仅设有固定的窝点和学习场所，更以“出局即可赚取500万”的诱人承诺，疯狂招揽不...
近年来，随着信息网络的迅猛发展，新型诈骗手段层出不穷，防不胜防。近期，检察机关办理了一起组织、领导传销活动案，参与传销活动及被骗者人数达数百人之多。让我们以案为例...
近年来，一种披着“国家秘密项目”“民族大业”外衣的诈骗活动在暗处滋生蔓延，其名“民族资产解冻”。此类骗局往往虚构历史渊源，编造动人故事，声称有巨额民族资产流落海...
“近两年搜了宝疯狂开展下家，身边入局的大多都是中老年人，甚至连出租车司机都在投资。”“妈妈投资买了搜了宝，并坚信没风险，怎么劝?”近期，一个名为“搜了宝”的平台频频...
近期，一种经新概念包装过的房地产金融产品开始在网络社交平台里暗中传播。 “RWA代币化”——对于普通人来说，这还是一个陌生而抽象的概念，但网络上已有人宣称通过这...
当“区块链+实体经济”的组合成为创投圈的热词，现实世界资产代币化（RWA）也顺势站上了风口。...
只需下载App注册会员，就能在网上投资黑猪养殖，轻松获得高额回报？日前，经湖北省当阳市检察院提起公诉，当地法院以组织、领导传销活动罪，判处颜某有期徒刑二年，缓刑三...
山东菏泽成武县市场监督管理局（以下简称成武县市监局）被推上了风口浪尖。“扶持一个企业我真没那本身，干垮一个企业太简单了。”在一段流传甚广的录音中，成武县市监局一...
《财经调查》栏目接到消费者反映，市场上有人打着“银发经济”的幌子，专做坑老骗老的勾当。这种骗局隐蔽性极强，消费者想取证举报困难重重。...
编者按：近年来，一些不法分子打着“云养经济”的旗号，通过互联网、电话宣传、组织聚餐旅游和参观养殖场等方式虚假宣传，诱导消费者线上认购果树、畜禽、茶场等，承诺到期...
近日，有网友爆料，山东数航互联科技有限公司以“消费赠送积分”“充值1:1获得借与券”等噱头，面向社会不特定人群吸收资金。该公司宣称“充值5万元签订保本协议、投资人静态...
近日，李旭反传防骗团队注意到，中国裁判文书网发布了一则，关于AS(ACE)平台团队长涉嫌传销的刑事判决书，福建多名团队长被抓。 ...
在中国山东省济宁市金乡县，一个披着"中国梦"外衣的传销组织正以惊人的速度蔓延。这个自称"国家秘密项目"的组织，通过精心设计的洗脑话术和严密的组织管理，让众多参与者深陷其...
6月14日，由勐腊县人民检察院提起公诉的陈某某、刘某某等13人组织、领导传销活动一案在勐腊县人民法院开庭审理，勐腊县人民检察院检察长以国家公诉人身份依法出庭支持公诉，充分...
案例2025年1月，遵义市市场监督管理局发布风险预警提示，文中提到，一款名为“凤凰潮”的手机APP以拉人头入会赚取工会的形式谋取利益，其运作模式与组织、领导传销活动高度相似...
近期，我办通过风险排查发现，“鑫慷嘉”平台、微信公众号等公开宣传虚假境外期货投资项目并承诺高额返利，通过虚拟币交易与多层级“拉人头”分利模式展业，存在较大的非法...
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近期，中宁县公安局接线索举报和全国多地风险预警，“联合旅业”在未取得金融许可的情况下，冒充“大众联合旅业”公司，打着“旅游投资”旗号，引导群众在“intrips联合旅业”...
央视近期曝光的“云养殖”骗局揭示了以互联网农业为幌子的新型金融犯罪模式，其核心是以虚假项目包装和传销手段非法集资，涉及金额巨大且危害深远。以下是骗局的关键信息...
当你在朋友圈看到，“三天掌握财富密码”读书打卡，当社群公告写着，“发展三名会员返现50%”，当知识分享变成，“拉人头”游戏，当线下读书化身，“成功学导师”激情演讲。...
