假借“区块链”　一夜暴富

经调查,这个神秘公司和背后的主要操盘手浮出水面。1977年出生的卢某,中专毕业后不断寻求生财之路,做过私募基金,开过国学班。2015年,他因犯滥伐林木罪被北京市西城区法院适用缓刑。其间,他依然想着一夜暴富,通过自己开设的“弟子规文化院”做慈善,不断认识社会各界人士寻求新的投资项目。不久后,他认识了成某、于某等人,成某有过类似的产品经验,于某有技术有市场,王某则有丰富的社会关系,几人一拍即合,将目光盯在了虚拟货币上。

随后,以卢某为首的几名“股东”借助互联网向全国推广“GGP共赢积分”项目发展会员,设立全球通用(北京)科技公司开始公司化运营。卢某这伙人设立的“公司”可不简单,其中有从事过金融行业的专业人员,有投资过虚拟货币的经验人士,有担任大学教授的高级知识分子,还有掌握各种关系和人脉的“社会人”等等。他们在北京市朝阳区、丰台区等发达地区核心地段设有数个楼层的办公地点,下设产品部、办公室、技术部、客服部等部门,定期对员工进行金融知识培训,其财务、产品、技术、公关、宣传、市场开发等部门各司其职,打造了如正规公司一样的专业化运营模式。

刚开始,卢某等人借助团队自身的社会关系和朋友圈不断宣传“GGP共赢积分”项目,并逐渐在全国各地发展代理和下线。为了蛊惑更多的群众参与,他们以并不存在的智能化养老、旅游地产、农业、实业投资、能源矿产等领域的项目合作,辅以“区块链”这一噱头,配以“数字货币时代”“技术革命的新一轮革新”等一系列蛊惑人心的宣传文案骗取投资者信任。考虑到“区块链”对于大部分人来说是比较陌生的,卢某一伙人在北京的一些会议场所召开“互联网金融”论坛等,欺骗部分主流媒体帮助宣传,并利用“数字中国”这一契机,假借官方声音迷惑受众。

铺天盖地的宣传拉来了投资会员,后台操纵带来了高额利润,有人投资、有人参与,这一吸金组织迅速发展壮大。如此案中的禹某,以其出租车公司老板的身份,利用其人脉广的优势,在微信群和朋友圈频繁转发关于GGP和电子货币的文章。禹某自己投资了数十万元,还利用自己的影响力不断发展身边同事、朋友、下属一起参与投资GGP项目,带着自己的下线到北京参加项目年会。而禹某本人通过比特币网站提现320万余元,仅禹某的下线就有26层,下线账号达1300多个,传销金额5700多万元。