从更名到破产

根据外媒报道，银行对帐单显示，在2012及2013年，投资人将资金汇给好几家企业及在香港的银行帐户。他们所支付的金额会显示在EuroFX线上帐户，资金结余数字会每天上升，理论上是反映了在外汇交易中获得利润。

一 些投资人表示，为了将获利提领出来，他们在EuroFX指定的银行开设帐户。早期的投资人确实能够从这些帐户领钱出来。但在2013年7月 时，EuroFX告知投资人要暂停外汇交易。在那之后，投资人无法动用任何资金。他们在EuroFX户头的资金结余“冻结”，看起来没有任何交易。

虽然EuroFX承诺高额回报，然而根据数据追踪业者Hedge FundResearch，外币对冲基金平均年度亏损为1%-2%。

2013年7月20日，EuroFX在其网站上称，将暂停现有账户交易，“以遵守日益严格的国际反洗钱规章。”从那天起，投资者就无法动用账户资金了。

而2013年9月18日，EuroFX在其官网发布公告显示：公司将与来自该行业的几家公司合并为更大的实体，但并未透露具体与何公司合并。

EuroFX合并后，更名为FXCAP，并推出了名为FXCAP的网站。

在 该网站上能查到关于FXCAP的介绍仅有一两段话，在寥寥数言中，FXCAP声称“2013年（公司）为帮助顾客实现财务自由而创建，并将于2015年前 成为全球最大的金融服务机构之一，为1百多万名客户提供服务。FXCAP注册于全世界多个税务优惠司法权区。这种复杂的构架赋予了FXCAP独特的优势以 发展其Forex交易，金融、资金和资产管理投资组合”。

（图片来源：FX168财经网）

合并后的公司FXCAP承诺给EuroFX的投资者发放借记卡，以购买他们的基金。投资者称，几周之后有些投资者收到了卡片，但却只是余额为零的预付卡。

FXCAP/EuroFX的公司网站称将在几个月之内发新卡，但实际上却根本没有这么做。

投资人当初汇钱过去的那些公司之中，有两家在2014年解散，它们的印度董事已无法联络到。

2014年4月，七位上海投资者赴伦敦调查。这群投资者中牵头的人士说，他们参观了EuroFX此前声称有合作关系的两家公司的办公室。这两家公司称他们与EuroFX毫无关系。

根据该投资者团体所提供的屏幕截图，2015年8月，这家被并购的公司在网站上发布一条信息表示：“由于过去几个月交易环境不佳，FXCAP申请破产。”客户帐户“交由外部会计公司进行审计”。

关键节点

2012.11.14 - 11.15

被邀到伦敦参观布鲁顿街及苍鹭大厦办公室

2012.12.16

澳门公司活动

2013.1.5

泰国曼谷公司活动

2013.1.11

澳门公司活动

2013.2.9

大连香格里拉酒店公司活动

2013.3.4

韩国济州岛公司活动

2013.3.10-3.16

被邀到伦敦参观布鲁顿街及苍鹭大厦办公室

2013.7.3-7.6

吉隆坡公司亚洲之夜公司活动

介绍卓越帐户

2013.7.20

宣布90天冷冻期

介绍对冲帐户保持交易

2013.8.3

公司泰国会议

2013.9.18

公司巴厘岛活动

公司及网站由EuroFX改为FXCAP

2013.10.18

冷冻期结束

要求申请‘支付卡’取得投资款

2013年10月底

所有申请被寄往斯洛伐克支付卡处理部门，被承诺30-45日内收到卡

David Byrne辞职

2014年2月至3月

投资者开始调查。无法找到伦敦办公室；客户中心是外包的；斯洛伐克无实体办公室只由大楼前台收发邮件；网站管理层信息都是假的

2014.3.9

公司发布信息说2周内出卡

2014.4.1

Euro Forex Investment Ltd 第一次解散通知

2014年4月初

有人收到了卡-一张无钱，无法与FX帐户关联的预支卡

2014.4.15

公司宣称制卡公司停卡是由于太多人去询问，他们正在寻找新的供应商

2014.4.30

由于有人反对，公司被停止解散

2014.9.1

公司公告停止交易，重新开放银行卡注册，预计2015年可以开始提现

2015年8月

FXCAP在其官网声称，该公司已经申请破产

2016年4月

Euro Forex Investment Ltd这家公司被英国公司注册处强制解散

（原标题：重磅！揭秘10亿美元外汇庞氏骗局内幕）

责任编辑：晨枫

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