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非法集资盯上农民口袋:以神仙银行欺诈1300多万(2)

时间:2017-04-19 09:28来源:人民网 作者:人民网 点击:
给存款人好处,鼓励其发展下线 据临朐县公安机关介绍,一开始,付某某给存款人打了借条,并明确记录利息情况,及时付息。在付息或者偿还本金时,

给存款人好处,鼓励其发展下线

据临朐县公安机关介绍,一开始,付某某给存款人打了借条,并明确记录利息情况,及时付息。在付息或者偿还本金时,一方面付某某会说,神仙保佑大家发了财,这是事实;另一方面付某某还会试图说服存款人继续连本带息再次存入“神仙银行”,并动员存款人当她的下线,鼓励他们帮其拉存款,并给予存款人一定的介绍费。

骗局就像雪球一样,越滚越大。一些存款人尝到高息的甜头后,或是拉亲戚加入,或是借钱加大投资,有的甚至刷信用卡套现来投资……贪婪的欲望让不少人成为付某某的拥趸。据介绍,付某某从中挣取利差100余万元。

多则几十万元,少则几百元,只要是钱,付某某来者不拒。甚至,一位在银行工作的保安,也成了受害者。

这位保安每月工资1000多元,发工资当天,他就把钱打到付某某的银行账户。付某某经常到银行存取钱,少则几万元,多则几十万元,取款时,付某某有时也会请求保安来协助,两人仅搭了几次话,保安的工资就被付某某收入囊中。

骗来的钱去了哪?付某某使用“神仙银行”存款和放高利贷的高息收入在临朐县城购置了两处房产,还添置了一辆越野轿车。

以筹资养老院为名,拆东墙补西墙

事情的败露始于借贷者的跑路。2012年,辛寨镇经营酒瓶生意的齐某某借贷付某某200余万元后跑路;2013年,山旺镇经营药店的张某借贷20余万元后跑路;2014年,辛寨镇养殖肉食鸭的王某某借贷100多万元后跑路……

因回款不力,付某某的资金缺口越来越大。为防止崩盘,付某某拆东墙补西墙。她进一步提高存款利息,最高达6分。被逼无奈之下,她又以筹资兴建养老院为名精心编织谎言、吸收存款,声称建好后,存款人或存款人家中老人可以免费入住,并给予高额回报。

但骗局终有被揭穿的一天。2016年6月22日,临朐县公安局北关派出所接到城关街道西坦村连某某报案称,付某某拒不偿还本金及利息共计42万余元。接到报案后,临朐县公安机关立即展开调查取证,全面摸排受害人和付某某的信息,并将犯罪嫌疑人付某某成功抓获。经审讯,付某某对冒充尼姑,以“神仙银行”、筹资兴建养老院为名,承诺高额回报、高额利息为诱饵,非法吸收40余人共计1300余万元存款的犯罪事实供认不讳。归案时,付某某手中仅有现金300余元。

临朐县公安局经侦大队二中队中队长马骞介绍,当前,一些所谓“法力无边”的“神棍”“半仙”利用部分群众封建迷信意识重、寻求心理安慰,借鬼神之名替人消灾祈福,但其目的是为了借机敛财或骗色,这助长了歪风邪气,严重损害了群众利益。

一位幡然悔悟的受害者说,现在才彻底明白,那满屋的神仙像,都是付某某为了敛财的障眼法。

目前,犯罪嫌疑人付某某因涉嫌非法吸收公众存款罪被依法刑事拘留。办案民警提醒,面对所谓高额回报诱惑的时候,投资者应坚信天上不会掉馅饼,通过合法合规的机构理性投资,谨防上当受骗。

(原标题:非法集资盯上农民口袋:以神仙银行为名 吸收1300多万)

责任编辑:小宇

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