眼花缭乱的ICO 实为传销骗局

“保证只涨不跌，鼓励用户发展下线，并用后边进入的用户的资金来支付前边用户的报酬，这是典型的传销。”中国政法大学资本金融研究院网络经济研究中心主任武长海告诉法治周末记者，顶着“虚拟货币”“区块链”等名义的传销骗局，实际上早在几年前就出现了，只不过目前借着区块链的热度呈加速爆发之势，它主要是抓住了普通投资者不懂虚拟货币、区块链，却又希望赶上虚拟货币投资热潮的心理。

中央民族大学法学院教授邓建鹏表示，自己的研究团队曾对国内多个区块链ICO项目进行研究，单从其白皮书呈现的内容来看，就有许多语焉不详、逻辑相悖的地方。例如，很多白皮书对项目本身的应用场景、落地计划都说不清楚，但却高调表示项目最后能对某个行业作出革命性的改变。

“这些项目是不太可能落地的，它们要发的虚拟货币，很大概率上也都是‘空气币’。”邓建鹏表示，目前，以区块链名义进行的ICO虽然不能100%认为是诈骗，但说其98%涉嫌诈骗是没有问题的。

强力打击和有效监管并举

国内对ICO的监管高压态势也一直在继续。数据显示，去年9月以来，央行会同相关部门搜排出国内88家虚拟货币交易平台和85家ICO交易平台，并基本实现无风险退出，人民币交易的比特币全球占比降至不足1%。

针对近期相关非法金融活动的新变种与新情况，相关监管部门组织屏蔽“出海”虚拟货币交易平台，果断打击ICO冒头及各类变种形态。截至5月末，包括火币网、币安网等交易平台的110个网站已被屏蔽。

但谈及ICO仍屡禁不止的现状，邓建鹏表示有几方面的原因。首先，区块链是一个新事物，区块链ICO也是一种新型的融资模式，各个国家此前都没有相关的规定，法律此前也一直是空白，因此监管存在很大的困难;其次，自去年9月4日ICO禁令发布后，很多区块链ICO项目的创业团队以及交易平台出走海外，其中不乏一些诈骗团伙到马耳他(位于地中海的岛国)等地发币，而这些ICO项目的主要对象依然是国人，这其中涉及到海外执法及外交问题，短时间内很难解决。

“而那些涉嫌违法犯罪的人，往往对国内监管有恃无恐。除了身在海外的原因，还因为要证明他们涉嫌诈骗，非常困难。”邓建鹏表示，“很多ICO项目的发起方从表面上看都是外籍人士，但真正的操盘手躲在暗处，要想论证这些人才是项目的实际发起方很难;其次，目前监管者的能力有限，不管是从人力上还是从技术上来讲，要想对数量巨大的交易平台和项目进行打击，力不从心。”

不过，邓建鹏表示，区块链是革命性的潮流和趋势，但一刀切的监管，从结果上看，并没有达到当初的目的。

“区块链技术特征先天性地决定了它具有典型的跨国性，无论是区块链ICO融资、虚拟货币交易还是大量区块链创业项目本身，莫非如此。与其发布一个简单的禁止性命令，监管机构不如敞开怀抱，把它纳入某种更为有效的监管渠道之中。”邓建鹏建议，未来对ICO的监管应该从绝对禁止到谨慎开放，比如对投资人设置门槛、在有限范围内允许交易所的存在、纳入消费者权益保护、引入法币和虚拟币的第三方托管等。

(原标题：“只涨不跌，半年涨千倍”：地下ICO乱象仍持续)

责任编辑：小宇

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