两个月27家大马资金盘公司出事

今年4月和5月，马来西亚有27家资金盘公司宣布崩盘、提出转盘计划或创办人失联等问题。这27家金钱游戏公司中，有21家的创办人已经失联，1家疑似崩盘、3家推出转盘计划，仅有两家退回部分款项，其中像JJPTR这种披着外汇理财外衣的资金盘在中国有不少客户。

4月

1.JJPTR(部分退款)

2.BSV(部分退款)

3.Richway(转盘)

4.CYL(转盘)

5.WMS(转盘)

6.Paramount(失联)

7.Evergreen(失联)

8.Visfuture(失联)

9.GMFX(失联)

10.GD(失联)

11.Gaming 339(失联)

12.WVC(失联)

13.TRF(失联)

14.PDM(失联)

15.Maxflex(失联)

16.Afx(失联)

5月

1.KKC(失联)

2.CMGFIC(失联)

3.CG International(失联)

4.Dreamwayz(失联)

5.The Royal Club(失联)

6.GSR(失联)

7.Wealth Venture Capital(失联)

8.WMS Capital(失联)

9.Paramout 8888(失联)

10.TF腾飞(失联)

11.Livecoin(传已崩盘)

如何区分诈骗?

BNM曾出招公布金融骗局常见的一些特征，提醒投资者远离以下类型的公司。由于相关诈骗常复制同样的手段来到中国市场捞金，因此以下小贴士也适用于中国投资者：

· 承诺的高回报或盈利，而且回报远高于银行、信托基金及SC监管下的其他金融公司。SC监管下的一些投资项目的年均盈利是4%-16%之间;

· 任何年收益在18%以上的产品，即使有担保人，也应该有所警惕;

· 通过邮件、电话、网络或个人提供的产品和服务、保证有现金返利的项目都应当警惕;

· 绝大多数非法运营者都宣称来自海外，不需要马来西亚监管牌照、抑或已经有其它级别监管授权;

· 投资者可能无法获得运营公司的任何文档复印件;

· 投资者最初的几笔投资常常有高额回报。这是为了取得投资者信任，并说服他们继续投入;

· 高额回报无法持续很久，因为非法运营公司要尽可能久的维持诈骗活动，因此无法长期返还资金给投资者。

(原标题：马来西亚，孕育金融传销的乐土)

责任编辑：佟佟

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