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南京假银行:传销式资金中介现九龙治水困局

时间:2015-02-10 09:02来源:中国企业报 作者:中国企业报 点击:
一家原本为农业、农民提供帮助的专业合作社,在经过一番精心装扮后,摇身一变成了一些人敛财的工具。因涉嫌非法吸收公众存款,南京盟信农村经济信息专业合作社(以下简称南京

【直报网2月10日讯】(中国企业报)一家原本为农业、农民提供帮助的专业合作社,在经过一番精心装扮后,摇身一变成了一些人敛财的工具。因涉嫌非法吸收公众存款,南京盟信农村经济信息专业合作社(以下简称南京盟信)近日被南京浦口警方查封,法人代表曾某和三名业务经理被逮捕。至案发时,南京盟信涉案金额达2亿元,涉及人员200余人。

《中国企业报》记者实地调查后发现,许多受害者此前都有过“买卖资金”的经历,资金掮客像搞传销一样不断发展下线。让人疑惑的是,2014年五六月间已经有人报案,但到9月份案发前仍有人去存钱。

山寨银行真假难辨

在南京市浦口区珠泉东路与河滨公园交叉口,坐落着一幢外观普通的二层楼房。靠近珠泉东路一侧写着“南京盟信”,靠近河滨公园另一侧写着“农村经济信息专业合作社”的绿色大字,这里就是南京盟信所在地。只不过如今门窗紧闭,一张写有“南京市公安局浦口分局经侦大队封”的封条格外醒目。

南京盟信占用两间房子,每间不到50平方米。尽管从外观上看不出南京盟信有任何银行的痕迹,但是彤丹坚持认为,她完全是被南京盟信里面的装饰所蒙蔽才上当受骗的。

彤丹告诉《中国企业报》记者,2013年3月,资金中介介绍她来南京存钱。当时,南京盟信完全是银行的装扮:4个存钱柜台、叫号机、LED显示屏上各种汇率牌价、存款利率一应俱全,甚至还有大堂经理和保安。

蒙蔽彤丹的还有南京盟信提供的假营业执照、存款单和合作社名称。彤丹提供了一张南京盟信《法人营业执照》,仔细一看令人吃惊,一家普通的农村专业合作社,出资额居然达到10000万元。而业务范围更让人咋舌,上面写着“按农村合作社经营法经营金融业务、吸收周边业务个人存款、支持农业中小业务贷款及农民个人贷款”。

尽管如此,彤丹还是有些顾虑。她说,当时就感觉名字似乎不大像银行。但是中介说,这其实就和你们浙江那边的信用社、联合银行是一样的,每个地方的叫法不一样。另外,她把钱存进去之后,南京盟信开出的是一张标有“南京盟信农村经济信息专业合作社存款单”,她的顾虑至此打消了。

记者在采访中还发现,南京盟信不仅伪造了上述《法人营业执照》,还有民政部门颁发的《民办非企业单位登记证书》。彤丹告诉记者,当时她妹妹也想去南京存钱,她就让妹妹直接和南京盟信联系。南京盟信给她妹妹提供了一张《登记证书》。记者看到,《登记证书》登记的内容除名称和上述营业执照一样外,其他都不一样。这张2012年5月4日颁发的《登记证书》显示,开办资金为5000万元,业务范围则为:金融机构融资、买卖政府债券、办理同业存款、办理股东存款。彤丹的妹妹在网上查阅了相关信息后,感觉不是很正规,就放弃了存款的念头,躲过一劫。

“傻瓜才会去那存钱。”南京盟信对面一家建材店老板告诉记者,他在这里经营多年都没注意到这有一家“银行”,看到新闻才知道。他说,本地人不可能把钱存那里,平安银行(000001,股吧)、浙商银行都在旁边。一位在店里选购建材的顾客告诉记者,他就住在附近的小区,也从不知道南京盟信是一家银行,在他的印象中,南京盟信并不是每天都开门。

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