【直报网北京7月17日讯】(法制网)本站于2017年7月8日案件版以《海口破获“亚欧币”特大网络传销案 发展会员近5万人涉案金额超40亿元》为题刊发了海口市公安局近期侦破的跨亚欧网络竞技有限公司特大网络传销案。因涉案金额巨大、人员众多引起了社会广泛关注。

近日，海口警方办案部门披露了该案头目刘某身份、涉案公司背景、作案手法、资金流向、案件定性等相关详细案情。

注册“空壳公司”瞒天过海

今年1月，海口市公安局指挥中心接到群众举报：海南跨亚欧网络竞技有限公司涉嫌利用网络实施经济犯罪，数额巨大。

2017年4月24日，海口市公安局对海南跨亚欧网络竞技有限公司法定代表人、董事长夏某荣和刘某等人以涉嫌组织、领导传销活动犯罪立案侦查，并迅速成立“4·24”专案组。

经查，2016年4月，犯罪嫌疑人夏某荣在海口市工商局注册成立海南跨亚欧网络竞技有限公司(简称跨亚欧公司)，以经营网络游戏虚拟货币的名义与刘某等人策划在海口市运营“亚欧币”项目。“亚欧币”实为虚拟产品，刘某、夏某荣等人编制各种身份做虚假宣传，通过发展会员方式吸收会员资金。

据警方调查，刘某，男，1968年4月16日出生，山东省淄博市张店区人，曾以“刘琅”为笔名发表文章、出版书籍，无国家公职人员身份，系瑞某某源集团有限公司实际控制人。

经调查，瑞某某源集团有限公司10亿元的注册资本采用认缴登记制，实际上为零注资，与其有直接关联的公司共有21家，绝大部分公司是2016年以后才注册或变更企业名称的。

根据刘某交代，瑞某某源集团有限公司除了花费2.17亿元收购了中某高科研究开发有限公司之外，没有其他的实际资产，在此2.17亿元的收购款项中， 1.1亿元为跨亚欧公司犯罪所得，另外1.07亿元来自一家上海公司。