【直报网北京6月16日讯】(新浪)你或许没有注意，就在我国对非法集资保持高压态势的同时，马来西亚也掀起了一场“打非风暴”。近期，马来西亚央行(BNM)公布了64家非法外汇或金融传销公司的名单。这些资金盘的诈骗行为或许殃及中国，市民们务必对此提高警惕!

马来西亚资金盘诈骗殃及中国

马来西亚是东南亚的发展中国家，人口超过3000万，地理位置优越，被评选为全球最受欢迎国家的第44位。过去的几年来，马来西亚成了金融传销公司的“乐园”。

马来西亚一名金融记者曾如此表示：很不幸，看起来太好的投资项目正在马来西亚横行。依靠手机和网络技术，包括外汇、黄金、棕榈油、甚至单纯的金字塔模式的金融产品都被精心包装，承诺高回报、低风险和短期盈利来招揽投资者。

值得注意的是，马来西亚的这些骗局不局限于境内，它们常常跨越国境，向周边国家延伸，中国是重灾区之一。

今年4月和5月，马来西亚有27家资金盘公司宣布崩盘、提出转盘计划或创办人失联等问题。其中，像JJPTR这种披着外汇理财外衣的资金盘在中国有不少客户。

近期，马来西亚央行(BNM)公布了一份黑名单，包括64家非法外汇投资或金融传销公司。其中，这份黑名单上排名第一位的云数贸，就是五行币头目宋密秋创办的，其主要活动区域就在国内。

据查，自2012年11月开始，宋密秋化名张健，伙同他人设立深圳“云数贸”贸易有限公司，编造销售公司原始股等谎言，非法组织开展“五行币”传销活动，涉及金额6亿元。2013年案发后，宋密秋潜逃出境，在东南亚多国之间流窜，直至2017年6月6日被中国警方从印尼缉捕回国。

期间，宋密秋在境外遥控、伙同他人先后推出“云讯通”、“五化联盟”、“五行币”等多个传销名目，利用互联网继续大肆组织传销活动，通过“拉人头”的方式骗取钱财。今年以来，其以投资“虚拟货币”“五行币”可获“金币奖励”、“动态收益”等为诱饵，引诱国内众多人员疯狂参与。

64个资金盘骗局黑名单

1)云数贸(金字塔传销，原始股诈骗集团)

2)圆梦集团(金字塔传销，非法集资诈骗集团)

3)Mbi,Mface(虚拟币，非法集资)

4)World Ventures(金字塔旅游传销)

5)南宁投资诈骗(金字塔骗局)

6)Boss Venture(非法集资)

7)Ufun Utoken(虚拟币，非法集资)

8)必赢集团bwin(老鼠会，非法集资诈骗集团)

9)Fusion Excel International神奇火山石(原始股诈骗)

10)刮刮乐集团(诈骗集团)

11)Asian Bitcoin(虚拟币交易)

12)Genneva(金玉华黄金骗案)

13)Mc Ocean(非法集资)

14)Great Coin(FORTREND INTERNATIONAL)(非法集资)

15)Mega Wisdom(无牌非法集资诈骗集团)

16)Mu Club(香港lucky 2 u)(无牌非法集资诈骗集团)

17)马来西亚MC天使基金(money game)(金字塔非法集资)

18)RCFX Forex(illegal forex trading)(非法外汇投资)

19)GPLF(Global peace loving family)(非法集资诈骗)

20)IBS Forex(illegal forex trading)(非法外汇投资)

21)M.O.P Forex(illegal forex trading)(非法外汇投资)

22)MAXIM TRADER(illegal forex trading)(非法外汇投资)

23)IRONFX(illegal forex trading)(非法外汇投资)

24)天鹰国际联盟(illegal forex trading)(非法外汇投资)

25)GSM聚宝金融(illegal forex trading)(非法外汇投资)

26)T1FX FOREX(illegal forex trading)(非法外汇投资)

27)BLACKLIST LOAN AGENCY(协助失格人士借贷骗局)

28)ACESSE MARKETING SDN BHD(广告点击老鼠会)

29)ASEAN PARADISE(非法集资诈骗)

30)MY AUNEW(快速致富非法集资诈骗集团)