人头计酬

动态投资实为赚钱骗局

“香港宝马俱乐部真正赚钱是靠动态投资,通过发展下线以人头计酬的方式获取非法利益。”办案检察官告诉《法制日报》记者。

据犯罪嫌疑人肖权交代,所谓动态投资即动态积分回馈计划,会员申请加入除了交5500元外,还需一名老会员的推荐,成为新会员后可获得一个点位,然后可以发展两个下线,也就是所谓的“一拖二、两条腿走路”,之后这两个下线再各自发展他们的两个下线,依此类推,即“二二倍增”形式。

据肖权交代,公司在动态积分回馈计划中发展了报单中心的管理机构。若想把积分兑换成现金,直接点击页面上现金兑换,公司就会把现金汇到指定的银行卡上,公司承诺如果6个月内一个下线都没有,可以退回投资的5500元。

办案检察官向记者介绍,宝马公司为吸引人在动态中投入更多的钱,推出报单中心,即动态会员要想把公司的奖励积分兑现成钱,必须向任一报单中心提出申请,报单中心获得300积分奖励。5500元就是5500积分,5500积分为一个单,会员直接注册3个或3个以上点位可以申请成为报单中心,通过公司审核后自动升级为报单中心,报单中心通过每报一个单公司奖300积分获取非法利益。报单流程为新加入的会员必须先找推荐人,再由推荐人找到报单中心,交5500元购买相应积分进行报单申请。报单中心收到5500元后,报单中心账户积分自动减扣5500积分,即报单成功。报单成功新会员自动成为推荐人的下线。而新会员购买的5500积分系统会根据动态积分规则自动奖励给报单中心、推荐人、推荐人的所有上线,剩余的2250积分则被宝马公司拿走。这样宝马公司在动态中每发展一个点位,公司就收入2250元,这样公司很快将静态投资中的亏本情况扭转过来。

另外,宝马公司对所有的动态积分奖励均扣税5%,会员通过发展下线获得奖励积累积分,报单中心通过接受新会员报单获得奖励积累积分。

检察官拿出打印的网络截图向记者介绍,宝马网站为诱骗会员发展更多的下线参加该传销组织,还推出一系列诱人的“福利”,如收入达到5万元,奖励国内免费3天游；收入达到10万元,奖励国内免费5天游；收入达到500万元,奖励国外5天免费游,同时奖励价值100万元的房子一套；收入达到1000万元,奖励价值1000万元别墅一套、退休并享受每年公司10%股东分红。

广告诱惑

嫌疑人多大专以上学历

由于网络传销涉及范围广,参与的人员众多,公安机关抽调150余名民警成立专案组,经过两个多月的缜密侦查和细致取证,一举破获该特大网络传销案。2012年12月12日,犯罪嫌疑人胡波、陈军等11名网络传销骨干分子因涉嫌组织、领导传销活动罪被淮安市清浦区检察院依法批准逮捕。

据办案检察官介绍,这29名犯罪嫌疑人分布在江苏、陕西、湖南、内蒙古等省区,他们平时的工作就是利用家中的电脑,通过网络发展新的会员加入,办理会员申请提现和报单工作。

“犯罪嫌疑人中许多都是大专以上学历,有的还是留学归来的人士,他们在加入宝马公司前,有的自己开店做老板,有的是企业高管,他们都是看到宝马公司的诱人广告,抱着 一夜暴富 思想,经不住诱惑相继加入该传销组织,最终走上犯罪的道路。等待他们的将是法律的制裁。”承办检察官说。

近日,在我国驻菲律宾大使馆和菲律宾警方的协助下,淮安警方远赴菲律宾开展跨境抓捕行动,又抓获18名犯罪嫌疑人,并查获大量相关物证。1月30日,被抓获的18名“上层领导”已经从菲律宾被遣返回淮安。

经查,2012年4月至今,“香港宝马俱乐部有限公司”网站以投资境外博彩业为名,要求参加者缴纳5500元获得加入资格,并以直接或者间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加。2012年8月至10月,该案主要犯罪嫌疑人先后前往菲律宾,在该国搭建服务器,继续从事网络传销活动。该案被公安部列为督办案件,目前该案件还在进一步侦查中。▲

责任编辑：朱启新