二、“空气币”诈骗案件频频发生

“每一种虚拟货币的诞生，都肩负着捞钱的使命。”

比特币虽然无法在中国流通交易，但不少“机智”的不法分子在学习了比特币交易规则后，开始打着“区块链”的概念，推出各式各样的“山寨虚拟货币”来实施犯罪。

2017年，深圳南山警方通报了一起以虚拟货币为名行诈骗之实的集资诈骗案。涉案虚拟货币为“普银币”。诈骗分子宣称，普银币可放在某虚拟交易平台上买卖，以此赚取差价。但根据侦查结果，价格的变动实则是该公司使用投资人的投资款进行操作。据警方通报，普银币受害者超3000人，涉案金额约3.07亿元。

而类似这样以发行虚拟货币为名，实为传销集资骗局的案件，近年来屡见不鲜。

早在2015年就出现了“百川币”传销骗局——福建百川币网络科技有限公司只用了不到一年时间，便建立起“百川币”多级金字塔形传销活动王国，范围涉及24个省(区、市)的90余万会员，会员层级多达253层，涉案金额高达21亿元。

2016年7月，湖南省常德市警方破获涉案会员达13万余人的“万福币”特大网络传销案，抓获这一传销组织在国内的代理人和网头60多名，该案件累计收取传销资金近20亿元。